天津锐新昌科技股份有限公司

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            独立董事 2022 年度述职报告

     作为天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，2022 年本人史宏伟严格按照《公司法》

                     《证券法》等有关法律法

规和《公司章程》

       《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠

实、 勤勉地履行独立董事的职责。积极出席 2022 年度相关会议，认

真审议各项议案，并对相关议案发表独立意见，对公司的发展及经营

活动进行独立判断，做出客观公正的评价，切实维护公司和全体股东

的合法权益。现 2022 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如

下：

     一、 出席会议情况

公司独立董事亲自出席董事会会议 8 次，未有委托他人出席董事会会

议，积极参加公司召开的会议，认真参与各项议案的讨论，诚信、勤

勉、尽责、忠实的履行独立董事职责。对于 2022 年度述职期间董事

会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票。

席了两次股东大会。

     二、 发表独立意见的情况

  根据《公司章程》

         、《公司独立董事工作制度》及相关法律、法规、

规范性文件的要求，本人作为独立董事，对公司 2022 年度董事会审

议的相关事项在充分了解的前提下，基于自己的专业知识和能力作出

客观、公正和独立的判断，与其他两位独立董事共同对以下事项发表

同意意见：

的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》发表了事前认可意见。

同日，在公司第五届董事会第九次会议上，本人就《关于公司 2021 年

度利润分配预案的议案》

          、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》、

《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》

                    、《关于公司 2022 年度高级管

理人员薪酬的议案》

        、《关于公司 2021 年度内控自我评价报告的议案》、

                     《关于 2021 年年度

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、

募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、

                   《关于继续开展期货套期

保值业务的议案》

       、《2021 年年度公司控股股东及其他关联方占用公

司资金、公司对外担保情况的专项说明》

                 、《关于<天津锐新昌科技股

份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、

《关于制订<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的

议案》

  、发表了同意的独立意见。

本人就《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名

单及授予权益数量的议案》

           、《关于向激励对象首次授予限制性股票的

议案》发表了同意的独立意见。

本人就《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议

案》

 、《关于向 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予

限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。

本人就《2022 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公

司对外担保情况的专项说明》发表了同意的独立意见。

  三、 现场检查工作

他董事、高管人员及相关工作人员保持电话联系，获悉公司经营状况

和规范运作情况。忠实地履行了独立董事职责。

  四、其他履职情况

  本人作为战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会

委员积极履行作为委员的相应责任，发挥了独立董事的监督责任。

解聘会计师事务所；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

  五、 保护投资者权益方面所作的工作

对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地

行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及

执行情况。

识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司董事会的科学决策和风

险防控提供更好的意见和建议。

  以上是本人 2022 年度履行职责情况汇报。2023 年本人将继续忠

实地履行自己的职责，勤勉尽职，积极参与公司重大事项的决策，利

用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董

事会的科学决策提供参考意见。

                          独立董事：史宏伟

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