证券代码：301022       证券简称：海泰科           公告编号：2023-004

           青岛海泰科模塑科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

【资料图】

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五

次会议于 2023 年 1 月 13 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方式

召开。本次会议通知于 2023 年 1 月 7 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等

方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长孙文强先生主持，部分

监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、

《公司章程》及相关法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》

  根据公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任马丽女士为公司内部

审计负责人。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更内部审计负责人的公告》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

  （二）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部结构的议案》

  董事会认为公司本次对部分募投项目的内部结构进行调整，不改变项目实施

主体、投资总额、建设周期，是公司根据当前市场环境、公司业务发展规划及项

目实施的实际需要而做出的审慎决策，有助于提高募集资金使用效率，不存在改

变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实

施产生实质性影响，不会对公司生产经营产生不利影响。因此，董事会同意公司

对“大型精密注塑模具数字化建设项目”的内部结构进行调整。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构对本事项出具

了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的信息披露

媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整部分募集资金投资项目

内部结构的议案的公告》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

  三、备查文件

  特此公告。

                       青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

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